Frankreichs Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Kryptowährungsbörse Binance wegen Verdachtes auf Geldwäsche, ohne Genehmigung zu handeln und die Begünstigung schwerer Straftaten. Die Ermittlungen umfassen den Zeitraum von 2019 bis 2024 und decken sowohl Aktivitäten in Frankreich als auch in anderen Ländern ab.
Frankreich s Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Kryptowährung sbörse Binance . Die Plattform wird beschuldigt, ohne Genehmigung in Frankreich tätig gewesen zu sein und schwere Geldwäsche delikte sowie andere Verbrechen begünstigt zu haben. Die Ermittlungen umfassen den Zeitraum von 2019 bis 2024 und betreffen sowohl Aktivitäten in Frankreich als auch in anderen Ländern.
Die Staatsanwaltschaft teilte am Dienstag in Paris mit, dass die Ermittlungen auf Beschwerden von Nutzern folgten, die behaupteten, Geld verloren zu haben, nachdem sie über die Plattform investiert hatten, weil ihnen angeblich falsche Informationen gegeben wurden. Die Plattform war zum damaligen Zeitpunkt weder bei der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) registriert noch zugelassen. Binance ist eine Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin und Ethereum. Nach den Ermittlungen sei Binance seinen Sorgfaltspflichten im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht nachgekommen und habe möglicherweise Straftaten wie Drogenhandel und Steuerhinterziehung begünstigt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Binance habe auch über Influencer und Werbekampagnen in sozialen Netzwerken für sich geworben, ohne bei der Finanzmarktaufsicht registriert gewesen zu sein. Derzeit wird das Ausmaß möglicher Vorfälle und die Rolle, die Führungskräfte dabei gespielt haben, untersucht. In den USA wurde der Binance-Gründer Changpeng Zhao im Mai letzten Jahres wegen der Umgehung von Geldwäsche- und Sanktionsgesetzen zu vier Monaten Haft verurteilt. Die Betreiber der Kryptobörse hätten trotz Millionen von Kunden in den USA die vorgeschriebenen Kontrollen nicht eingerichtet und damit fragwürdige Geldflüsse möglich gemacht.
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