Eine Auslandsbank in Genf hat gegen Geldwäscherei-Vorschriften verstossen und ist nun von der Finanzaufsicht streng sanktioniert worden. Das Vorgehen der Behörde dürfte in Zusammenhang mit dem europaweit gesuchten Ex-Präsidenten der libanesischen Zentralbank stehen. ...
Eine Auslandsbank in Genf hat gegen Geldwäscherei-Vorschriften verstossen und ist nun von der Finanzaufsicht streng sanktioniert worden. Das Vorgehen der Behörde dürfte in Zusammenhang mit dem europaweit gesuchten Ex-Präsidenten der libanesischen Zentralbank stehen.
Dies, nachdem die Finma feststellte, dass die Auslandsbank ihre Pflichten in der Geldwäschereiprävention verletzt und damit schwer gegen Finanzmarktrecht verstossen hatte. Ein Enforcementverfahren gilt als die schärfste Waffe im Instrumentarium der Schweizer Behörde.Die Bank habe im nun abgeschlossenen Verfahren kooperiert und Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands ergriffen, wie es weiter hiess.
Bei zwei Instituten leitete die Aufsicht zudem ein Enforcement-Verfahren ein. Der Ausgang des zweiten Enforcement-Verfahrens ist noch nicht bekannt. Laut Presseberichten soll sich die Finma auch die Privatbanken Julius Bär und HSBC Schweiz angeschauft haben.
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