Financial Intelligence Unit: Schweizer wird Chef der deutschen Geldwäscherei-Bekämpfung: Der Jurist Daniel Thelesklaf wird in Deutschland die Financial Intelligence Unit leiten. Diese ist die nationale Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen.
Daniel Thelesklaf war unter anderem Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei in der Schweiz und in Liechtenstein.Neuer Chef der Behörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität wird der Schweizer Jurist Daniel Thelesklaf. Der Experte für Geldwäschereibekämpfung soll sein Amt am 1. Juli antreten, wie das deutsche Finanzministerium am Mittwoch mitteilte.
Thelesklaf ist seit Jahrzehnten als Antikorruptionsexperte tätig. Zweimal leitete er die schweizerische Meldestelle für Geldwäscherei . 1998 wurde er deren erster Leiter, kündete jedoch nach zwei Jahren aufgrund strategischer Differenzen. Das zweite Engagement endete im Sommer 2020 ebenfalls nach nur zehn Monaten. Danach war er Direktor eines bei der Uno angesiedelten Projekts, das die Finanzwirtschaft gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel sensibilisieren soll.
Die Financial Intelligence Unit in Deutschland ist die nationale Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, sie ist beim Zoll und damit indirekt beim Bundesfinanzministerium angesiedelt.
Der deutsche Finanzminister Christian Lindner betonte, die Bekämpfung von Finanzkriminalität sei «zentral» für ihn. «Wir stellen Mängel konsequent ab, stärken die Ermittler und treiben die Digitalisierung voran.» Die ehrlichen Bürgerinnen und Bürger sollten vor denen geschützt werden, die sich nicht an Regeln halten.
Lindner hatte nur kurz davor den Aufbau einer neuen Bundesoberbehörde zum Kampf gegen Geldwäscherei in Deutschland angekündigt. Ein «Bundesfinanzkriminalamt» soll Ermittlungen insbesondere bei «komplexen Finanzstraftaten und Geldwäscherei» führen. Die Zuständigkeit für die Durchsetzung von Sanktionen soll «an einer Stelle» gebündelt werden. Die FIU soll in die neue Behörde integriert werden.
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