Ein neuer Bericht enthüllt, dass der Verwaltungsrat der Credit Suisse nicht bereit war, für eine ordnungsgemäße Compliance-Organisation zu sorgen. Der langjährige Präsident Urs Rohner geriet in den Fokus, nachdem er in einem Geldwäsche-Skandal mit der russischen Mafia verwickelt war.
Ein PUK-Expertenbericht zeigt: Der Verwaltungsrat war «nicht fähig oder willens», dafür zu sorgen, dass die Gesetze eingehalten wurden. Trotzdem griff die Finanzmarktaufsicht nicht durch. Urs Rohner geriet aufgrund eines Geldwäsche skandals mit der russischen Mafia in Bedrängnis.Die Finma verzichtete dennoch auf ein Berufsverbot gegen die beiden Führungspersonen.veröffentlicht wurde.
Auf 267 Seiten listen die Autoren auf, dass der Verwaltungsrat der CS «nicht fähig oder nicht willens» war, für eine angemessene Compliance-Organisation zu sorgen, also für die Einhaltung der Gesetze. Als besonders renitent erwies sich dabei der langjährige CS-Präsident Urs Rohner. Ihm drohte 2018 sogar die Absetzung wegen eines Geldwäschereifalls im Zusammenhang mit der russischen Mafia.«An der Sitzung vom 6. April 2018 musste der Enforcementausschuss (ENA) im Fall ‹n› schwerwiegende Feststellungen über das Auskunftsverhalten der CS machen», heisst es im Untersuchungsbericht. Im Fall «n» ging es um Diana Gindin und einen Mafiaprozess in Spanien, wie im weiteren Verlauf des Berichts unschwer zu erkennen ist. Rohner und der langjährige CS-Chefjurist Romeo Cerutti hätten gegenüber der Finanzmarktaufsicht (Finma) diesbezüglich eine «falsche Auskunft» erteilt. Gindin, der langjährigen Geschäftsführerin und Präsidentin der Credit-Suisse-Investmentbank in Moskau, wurde vorgeworfen, dass sie in Geldwäsche für die russische Mafiaorganisation «Tambowskaja» verwickelt sei. Der Fall hatte zusätzliche Brisanz, weil Gindin mit Wladislaw Reznik, einem Mitglied des russischen Parlaments (Duma), verheiratet war. Reznik ist Gründungsmitglied von Putins Partei «Einiges Russland» und Vorsitzender des mächtigen Finanzausschusses der Duma.In den Nullerjahren versuchten viele russische Oligarchen und Mafiosi ihr Geld ausser Landes zu bringe
FINANZMARKTAUFSIICHT COMPLIANCE GELDWÄSCHE URS ROHNER CREDIT SUISSE
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