Die Bundesanwaltschaft hat die Zürcher und Tessiner PKB Privatbank wegen schwerer Geldwäscherei mit mehreren Hunderttausend Franken gebüsst. Mit der Strafe sind die Untersuchungen bei hiesigen Banken rund um den Petrobras-Korruptionsskandal längst nicht abgeschlossen. ...
Die Bundesanwaltschaft hat die Zürcher und Tessiner PKB Privatbank wegen schwerer Geldwäscherei mit mehreren Hunderttausend Franken gebüsst. Mit der Strafe sind die Untersuchungen bei hiesigen Banken rund um den Petrobras -Korruptionsskandal längst nicht abgeschlossen.
Der Strafbefehl erging nach im Jahr 2018 eingeleiteten Ermittlungen gegen das Institut, das zur Zürcher PKB Gruppe gehört. Dies im Zusammenhang mit der umfangreichen Korruptions- und Geldwäscherei-Affäre rund um die staatliche Erdölfirma Petrobras und den Konzern Odebrecht in Brasilien, deren Aufarbeitung die Bundesanwaltschaft wie auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht seit Jahren beschäftigt.
Gegen den zweiten Angestellten erliess die Bundesanwaltschaft Anfang 2022 einen Strafbefehl wegen Geldwäscherei, wie bereits publik geworden ist. Der erstgenannte Angeklagte, gegen den die Behörde ein Verfahren wegen Geldwäscherei, Mitwirkung bei aktiver Bestechung fremder Amtsträger und Urkundenfälschung eingeleitet hatte, ist Anfang 2023 verstorben.
In diesem Kontext sind derzeit noch ungefähr 20 Strafverfahren bei der Behörde hängig, wovon deren drei Finanzinstitute in der Schweiz betreffen.Aktuell sind in der Schweiz zirka 16 Millionen Franken gemäss Verfügung der Bundesanwaltschaft beschlagnahmt. Ebenfalls wurde die Einziehungen oder Ersatzforderungen im Gesamtbetrag von 300 Millionen Franken verfügt.
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