In Bellinzona beginnt an diesem Dienstag die Berufungsverhandlung im Fall Falcon Private Bank.
Der Bank, die heute Falcon Private AG heisst, wird qualifizierte Geldwäscherei vorgeworfen. Die Bundesanwaltschaft ging nach dem Freispruch des Ex-CEO der Bank Ende 2021 in Berufung, der Beschuldigte legte Anschlussberufung ein.
Die Bank selber musste im Rahmen der Unternehmens-Strafbarkeit eine Busse von 3,5 Millionen Franken zahlen. Ausserdem musste sie eine Ersatzforderung von rund 7 Millionen Franken leisten. Dem Beschuldigten, der im Oktober 67 Jahre alt wird, wird von der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, zwischen Januar 2012 und Februar 2016 Gelder in Höhe von insgesamt 133 Millionen Euro an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland überwiesen zu haben. 61 Millionen Euro sollen zudem an Khadem al-Qubaisi, den Präsidenten der Bank, gezahlt worden sein.
Die Bank als juristische Person wurde angeklagt, weil sie die Geldwäscherei durch ungenügende Kontrollmechanismen erst ermöglicht hatte. Der Prozess 2021 war ein Novum: Zum ersten Mal wurde eine Schweizer Bank in Bellinzona auf diese Weise zur Rechenschaft gezogen.
Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Interview mit Thomas Jordan – «Wir können nicht einfach eine Bank übernehmen»Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank nimmt Stellung zu seiner Rolle bei der Rettung der Credit Suisse und zur nötigen Regulierung der Banken und erklärt, warum der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei ist.
Weiterlesen »
SNB-Chef Thomas Jordan: Die Marktbewertung einer Bank soll an Bedeutung gewinnenBei der Einstufung einer Bank soll laut dem Chef der Schweizerischen Nationalbank (SNB) Thomas Jordan künftig die Marktperspektive mehr Gewicht erhalten.
Weiterlesen »
Prozess wegen Polizeigewalt: Sechs Beamte im Fall Mike angeklagtEin Nigerianer wurde bei einer Polizeiaktion in Lausanne auf dem Boden fixiert und erlitt einen Herzstillstand. Nun beginnt am Montag der Prozess gegen die Polizisten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum «Fall Mike».
Weiterlesen »
Auswirkungen der CS-Krise – SNB-Chef: Die Marktbewertung einer Bank soll an Bedeutung gewinnenAuswirkungen der CS-Krise: SNB-Chef: Die Marktbewertung einer Bank soll an Bedeutung gewinnen: Thomas Jordan, Chef der Schweizerischen Nationalbank, plädiert für die stärkere Einbeziehung der Marktperspektive bei der Bankeneinstufung.
Weiterlesen »
Silvio Berlusconi: Fall «Ruby» und sein Bunga-Bunga-LebenSilvio Berlusconi prägte Italien als Ministerpräsident über Jahrzehnte. Doch auch mit seinen berüchtigten «Bunga Bunga»-Sexpartys machte er reichlich Schlagzeilen.
Weiterlesen »